آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
شنبه, ۱۲ خرداد, ۱۴۰۳ /
1 June, 2024
هادی خانی
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات …
۲ روز قبل / سایت صدای بورس / اقتصادی /
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ / سایت پارسینه / اقتصادی /
پول
/
تروریسم
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ / خبرگزاری مهر / اجتماعی /
هادی خانی
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ / سایت بازار نیوز / اقتصادی /
بریکس
/
هادی خانی
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ …
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / خبرگزاری ایسنا / اقتصادی /
تروریسم
/
هادی خانی
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / سایت تحلیل بازار / اقتصادی /
هادی خانی
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت تحلیل بازار / اقتصادی /
فساد اقتصادی
/
هادی خانی
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ / سایت تحلیل بازار / اقتصادی /
هادی خانی
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کردهایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کردهاند که انگار کلی کار انجام شده است.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ / سایت نود اقتصادی / اقتصادی /
هادی خانی
دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ / سایت نود اقتصادی / اقتصادی /
هادی خانی
ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ / سایت خبرآنلاین / فیلم /
مالیات
انعقاد تفاهمنامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ / خبرگزاری دانشجو / اقتصادی
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ / خبرگزاری دانشجو / اقتصادی
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ / سایت تحلیل بازار / اقتصادی /
هادی خانی
/
بریکس
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ / سایت تحلیل بازار / اقتصادی /
هادی خانی
/
دولت سیزدهم
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ / سایت مشرق / بینالمللی /
وزارت اقتصاد
/
هادی خانی
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ / سایت جوان آنلاین / اقتصادی /
هادی خانی
/
مبارزه با فساد
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ / خبرگزاری ایلنا / وبگردی /
هادی خانی
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ / سایت اقتصادآنلاین / اقتصادی /
هادی خانی
/
قانون پولشویی
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ / روزنامه دنیای اقتصاد / اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ / سایت مشرق / اقتصادی /
صمت
/
قانون پولشویی
سایت روزنو
درختکُشی در تهران از قیطریه تا ستارخان | روزنو
سایت روزنو
نشست مهم محسن رضایی با جلیلی، بذرپاش و زاکانی؛ از کابینه رونمایی …
سایت روزنو
تکثیر اسکناس داغ بر نوار مرزی فقر | روزنو
سایت جهان صنعت نیوز
جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان ؛ زمان اجرا و نحوه پرداخت معوقات
سایت سلامت نیوز
قدرت پزشکی کشور را به اضمحلال بردید
سایت فردای اقتصاد
شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد
سایت آفتاب نیوز
آخرین ماموریت آیت الله جنتی؟
سایت اعتماد آنلاین
آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی در گفتوگو با تعدادی از مالباختگان؛ …
خبرگزاری ایسنا
راه اندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر/ تالار معاملات سلف و آتی …
سایت روزنو
شکل گیری اولین دوقطبی انتخابات میان جلیلی و لاریجانی | روزنو
سایت دیپلماسی ایرانی
هوش مصنوعی و افزایش اهمیت کشورهای عربی - دیپلماسی ایرانی
سایت اعتماد آنلاین
انتقاد عباس عبدی به رویکرد جبهه اصلاحات درباره انتخابات؛ دوستان اصلاحطلب …
خبرگزاری دانشجو
سرگیجه عمیقی که جبهه اصلاحات به بدنه خود داد
روزنامه صمت
مقررات ناکارآمد، مانع سودآوری بورس
سایت نامه نیوز
انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از معاشقه سیاسی با طالبان
سایت خبرآنلاین
سعید جلیلی، نسخه ۱۳۹۲ در انتخابات ۱۴۰۳ /تلاشهای ناکام برای کسب منصب …
روزنامه دنیای اقتصاد
تقویت قدرت متقاعدسازی مشتری
سایت اقتصاد ۲۴
نابودی صنعت گیم در ایران پشت سد فیلترینگ/ صنعتی که گردش مالی اش از …
روزنامه آرمان
خودروهای وارداتی مشتری ندارند!
روزنامه دنیای اقتصاد
جواب زیرکانه علی لاریجانی به طعنه توییتری سعید جلیلی/ پای هوش مصنوعی …
سایت جماران
توضیح هواشناسی درباره افزایش اشعه UV در کشور در خرداد 1403/ اشعه فرابنفش …
روزنامه دنیای اقتصاد
سرنوشت واردات خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد
ترکیه بازیگر جدید بازار برقیها
روزنامه دنیای اقتصاد
بورس روی موج انتخابات
سایت اکوایران
سوئیس، محل پولشویی روسها
سایت فرارو
کنایه سنگین مهاجری به سعید جلیلی با هشتگ کاندیدای نمایشی
روزنامه آرمان
حجاب در روسیه ممنوع می شود
روزنامه آرمان
چین از روسیه حمایت نمی کند
روزنامه آرمان
پایان دوره اعتراض به ردصلاحیتها؟
روزنامه آرمان
پشتپرده حمله تندروها به لاریجانی
سایت دیدبان ایران
ایرانیها رتبه چندم اقامت در ترکیه را دارند؟/شهروندان ترکمنستان بالاترین …
روزنامه شرق
سیاست انقطاع
روزنامه شرق
مسافران فاطمی به پاستور
خبرگزاری ایلنا
به کسانی رأی ندهیم که با زبان آرزوها با ما صحبت میکنند/ از دوره صفویه …
سایت فرارو
حاشیه نگاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم: برخورد اول، نگاه نزدیک
سایت آرمان ملی
کنایه سنگین مهاجری به جلیلی/ اگر یک نانوایی یا بقالی را اداره کرده …
سایت اطلاعات آنلاین
چرا رئیسی را تقدیس میکنند؟
روزنامه توسعه ایرانی
از مریخ هم تولیدکننده وارد کنیم، قدرت خرید مصرفکننده افزایش نمییابد
روزنامه توسعه ایرانی
دستافشانی اعتدالیون؛ التهاب در رادیکالها
روزنامه مردم سالاری
سرگیجه پایداری از پاستور تا بهارستان - مردم سالاری آنلاین
سایت برترینها
مردم، محبوبترین بازیگران تاریخ سینمای ایران را انتخاب کردند
روزنامه شرق
دیوارنگار انتخاباتی میدان ولیعصر خبرساز شد/ عکس
سایت اسب بخار
معرفی جیپ برقی Wagoneer S 2024
سایت خبرآنلاین
ببینید | همراه ویژه پزشکیان در لحظه ورود به ستاد انتخابات کشور؛ این …
سایت انتخاب
ویدیو / گریه رونالدو بعد از شکست مقابل الهلال
سایت برترینها
جذابترین پسر کره با این سریالها از دخترها دلبری میکند
سایت خبرآنلاین
ببینید | حال خوشِ امیرعلی نبویان در کنار همسرش در کنسرت معین زندی
سایت اعتماد آنلاین
حذف مازیار لرستانی از سریال تلویزیونی منوچهر هادی!
سایت خبرآنلاین
ببینید | واکنش فرزاد فرزین با دیدن ژست عجیبش در یک عکس قدیمی: ساده …
سایت عصرایران
در انتهای شب؛ فهم نادرست مناسبات حاشیه نشینی
سایت عصرایران
فواید چهارزانو نشستن برای بدن انسان چیست؟
سایت سلامت نیوز
قطره آهن حرام است!
روزنامه هفت صبح
حرکت رضا رشیدپور برای پیدا کردن سما جهانباز دختر ناپدیدشده اصفهانی
سایت روزیاتو
افتتاح اولین کلوپ شبانه در عربستان سعودی!
سایت خبرآنلاین
ببینید | این ویدیو میلیونها بازدید گرفته؛ حرکات بینظیر در رژه نظامی!
سایت گجت نیوز
نگاهی به باورهای مصر باستان که خواب را از چشم شما میگیرند
سایت انتخاب
ببینید / زورگیری دو موتور سوار در خیابان خلوت
سایت خبرآنلاین
ببینید | روایت اشکهای احساسی آرمان گرشاسبی روی استیج!
سایت خبرآنلاین
ببینید | ماجرای ناپدید شدن وحید مرادی از زبان رئیس فدراسیون والیبال
خبرگزاری تسنیم
معجزه هوش مصنوعی؛ بیمار سکته مغزی با تراشه مغزی 2 زبانه شد! - تسنیم
سایت پارس فوتبال
جواد نکونام : مگر میشود همیشه به همه چیز معترض باشی؟
سایت خبرآنلاین
ببینید | فیلمی از عملیات نجات سرنشینان خودروی پرادو گرفتار در رودخانه …
سایت خبرآنلاین
ببینید | لحظه ترسناک حمله یک مهاجم مسلح به یک زن به همراه دختر و نوههایش …
روزنامه دنیای اقتصاد
تصویر متفاوت از سعید جلیلی سوژه کاربران شد+عکس
سایت خبرآنلاین
ببینید | ویدیوی خبرگزاری فارس از ماجرای برخورد بازیگر پیشکسوت با مامور …
سایت انتخاب
ببینید / تصاویری منتشرنشده از گریههای جمیله علمالهدی و مسئولان
سایت اعتماد آنلاین
علاقه خاص تندروها به موتورسواری؛ ثابتی بعد از ثبتنام جلیلی، با موتور …
سایت خبرآنلاین
ببینید | پیام جنجالی نیکی هیلی بر روی گلوله توپ ارتش اسرائیل
سایت خبرفوری
پاسخ معنادار آذریجهرمی به گمانهزنی مشاور جلیلی
سایت انتخاب
ببینید/ تصویری از شکار اسب توسط پلنگ در منطقه زرین آباد دهلران
سایت دیدارنیوز
این چهار مکمل را پس از ۴۰ سالگی فراموش نکنید
سایت گجت نیوز
بررسی ویدیویی گلکسی A35 ؛ زیر و بم جدیدترین گوشی میانرده سامسونگ
سایت گجت نیوز
ویدیو مقایسه گلکسی A35 و گلکسی A55؛ کدام برنده جنگ خانوادگی سامسونگ …
سایت خبرآنلاین
ببینید | تصاویری از کشف میلیونها دلار جعلی در بازار ترکیه
سایت انتخاب
ببینید/ تصاویر تکاندهنده؛ سگ ولگرد گونه دختر ۸ ساله را شکافت!
سایت اقتصاد ۲۴
ارز دیجیتال ترون چیست؟/ همه چیز درباره بلاک چین ترون و TRX | اقتصاد24
سایت اسب بخار
کادیلاک اپتیک 2025 ؛ خودرویی تمام برقی با امکانات بسیار
روزنامه آرمان
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سایت انتخاب
ببینید / بازیکنان «کادیز» اسپانیا از مرگ حتمی نجات یافتند
سایت خبر ورزشی
اولین واکنش سردار آزمون به پیشنهاد بزرگ/ مقصد ستاره ایرانی بعد از …
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران